Comunicação
De acordo com o promotor Cláudio Esteves, “a lavagem do dinheiro do peculato” se dava na forma de transferência entre contas das empresas envolvidas. Uma empresa remetia os recursos para outra. “O dinheiro vem de São Paulo, desviado em contas para Apucarana, de forma que ele é diluído”, afirmou Esteves. “Isso é para dissimular a origem ilícita do dinheiro”, complementou Leila Voltarelli. O procurador Leonir Batisti, informou que os saques eram feitos “picados” para não chamar a atenção dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro.
- A Postos
Quatro promotores - Cláudio Esteves e Jorge da Costa do Gaeco e Renato Lima Castro e Leila Voltarelli do Patrimônio Público - e o procurador Leonir Batisti, coordenador estadual do Gaeco....
- Esteves: Trabalho Conjunto Existe Desde 1992
O promotor Cláudio Esteves, coordenador do Gaeco em Londrina, contestou. De acordo com Esteves, a Promotoria de Investigações Criminais (PIC) foi criada por uma resolução do MP datada de 1992 e a passagem para Gaeco foi feita em 2007. “Todos os...
- O Que Cabe A Cada Um
Posto aqui a parte da sentença do juiz federal Sérgio Fernando Moro, na qual ele especifica no que os réus foram condenados. 785. Com base no fundamentado anteriormente, condeno: a) Dinocarme Aparecido Lima pelos crimes de peculato (art. 312 do CP),...
- R$ 318 Mil
O promotor Cláudio Esteves afirmou que a ação proposta hoje, denunciando 15 réus e “boa parte dos fatos”, referentes ao Gálatas. Quer dizer que ainda há fatos a serem investigados. Nesses fatos, foram desviados R$ 318 mil. Entre os crimes denunciados,...
- ComeÇa O Prazo Para A Primeira PrestaÇÃo De Contas
Começou hoje e vai até 3 de agosto o prazo para a apresentação à Justiça Eleitoral das primeiras prestações de contas parciais dos comitês financeiros e partidos, para que as informações sejam divulgadas pela internet. De acordo com o TRE,...
Comunicação
DINHEIRO ERA LAVADO COM DEPÓSITOS ENTRE EMPRESAS
De acordo com o promotor Cláudio Esteves, “a lavagem do dinheiro do peculato” se dava na forma de transferência entre contas das empresas envolvidas. Uma empresa remetia os recursos para outra. “O dinheiro vem de São Paulo, desviado em contas para Apucarana, de forma que ele é diluído”, afirmou Esteves. “Isso é para dissimular a origem ilícita do dinheiro”, complementou Leila Voltarelli. O procurador Leonir Batisti, informou que os saques eram feitos “picados” para não chamar a atenção dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro.
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- A Postos
Quatro promotores - Cláudio Esteves e Jorge da Costa do Gaeco e Renato Lima Castro e Leila Voltarelli do Patrimônio Público - e o procurador Leonir Batisti, coordenador estadual do Gaeco....
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O promotor Cláudio Esteves, coordenador do Gaeco em Londrina, contestou. De acordo com Esteves, a Promotoria de Investigações Criminais (PIC) foi criada por uma resolução do MP datada de 1992 e a passagem para Gaeco foi feita em 2007. “Todos os...
- O Que Cabe A Cada Um
Posto aqui a parte da sentença do juiz federal Sérgio Fernando Moro, na qual ele especifica no que os réus foram condenados. 785. Com base no fundamentado anteriormente, condeno: a) Dinocarme Aparecido Lima pelos crimes de peculato (art. 312 do CP),...
- R$ 318 Mil
O promotor Cláudio Esteves afirmou que a ação proposta hoje, denunciando 15 réus e “boa parte dos fatos”, referentes ao Gálatas. Quer dizer que ainda há fatos a serem investigados. Nesses fatos, foram desviados R$ 318 mil. Entre os crimes denunciados,...
- ComeÇa O Prazo Para A Primeira PrestaÇÃo De Contas
Começou hoje e vai até 3 de agosto o prazo para a apresentação à Justiça Eleitoral das primeiras prestações de contas parciais dos comitês financeiros e partidos, para que as informações sejam divulgadas pela internet. De acordo com o TRE,...